本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。1.中文六合出书传媒集团股份无限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十四次姑且会议（以下简称本次董事会会议）的召开合适《中华人平易近国公司法》和《公司章程》的相关。2.本次会议于2023年11月19日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级办理人员。加入表决董事：凌卫、夏玉峰、吴涤、吴卫东、汪维国、蒋定平、张其洪、李汉国、黄倬桢、彭中天、涂书田、廖县生。同意全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资无限公司做为无限合股人以自有资金3.00亿元参取认购江西省金杜鹃私募基金办理无限公司设立的江西省文化财产成长投资基金二期（无限合股）（暂命名，最终以工商注册登记机关核准的名称为准）份额，并授权公司办理层及蓝海国投运营办理层正在额度范畴内具体落实投资事项并签订相关和谈。公司联系关系董事凌卫、夏玉峰、吴涤、吴卫东、汪维国、张其洪回避表决。按照《上海证券买卖所股票上市》及《公司章程》相关，本次联系关系买卖金额为3.00亿元，占公司比来一期经审计净资产的1.72%，属于公司董事会决策范畴，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日于上海证券买卖所网坐（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒关于全资子公司认购财产基金份额暨联系关系买卖的通知》（通知编号：临2023-040）。会议同意继续礼聘大信会计师事务所（特殊通俗合股）担任公司2023年度财政审计机构及内部审计机构，审计费用为人平易近币198万元，此中财政审计费用为150万元（已正在新三板挂牌的子公司除外），内部审计费用为48万元，并授权公司运营高管层签订相关和谈及打点相关事宜。具体内容详见同日于上海证券买卖所网坐（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒关于续聘2023年度财政审计机构及内部审计机构的通知》（通知编号：临2023-041）。3.审议通过《关于2024年度公司及所属子公司向银行申请分析授信额度及为分析授信额度内的议案》2024年度公司及所属子公司拟向银行申请分析授信额度及为分析授信额度内贷款供给事项，是基于公司经停业务成长需求合理预测而确定的，合适公司运营现实和全体成长计谋，风险正在公司可控范畴。为提高工做效率，公司董事会同意该议案并提请股东大会核准董事会授权运营办理层按照公司现实运营的需要，正在额度范畴内打点分析授信额度申请及对分析授信额度内贷款供给等事宜，额度能够正在公司所属子公司范畴内进行内部调剂。具体内容详见同日于上海证券买卖所网坐（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒关于2024年度公司及所属子公司向银行申请分析授信额度及为分析授信额度内的通知》（通知编号：临2023-042）。为合理自有闲置资金，添加资金收益，正在确保资金平安、操做合规且不影响公司一般出产运营的前提下，董事会同意公司及子公司利用自有闲置资金不跨越70亿元采办理财富物（此中子公司智明星通科技股份无限公司不跨越15亿元），并提请股东大会同意董事会授权公司及子公司运营办理层担任具体实施，正在授权无效期内该资金额度能够滚动利用，授权刻日自股东大会审议通过之日起12个月内无效。具体内容详见同日于上海证券买卖所网坐（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒关于利用自有闲置资金采办理财富物额度的通知》（通知编号：临2023-043）。按关律例及《公司章程》的，公司第六届董事会第二十四次姑且会议、第六届监事会第十三次姑且会议审议的部门议案，尚需取得公司股东大会的核准。为此，公司将于2023年12月12日上午9：30采纳现场投票和收集投票相连系的体例召开2023年第一次姑且股东大会。具体内容详见同日于上海证券买卖所网坐（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒关于召开2023年第一次姑且股东大会的通知》（通知编号：临2023-044）。本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。为无效开展2023年度财政审计工做及内部审计工做，中文六合出书传媒集团股份无限公司（以下简称公司）于2023年11月24召开第六届董事会第二十四次姑且会议和第六届监事会第十三次姑且会议，别离审议通过《关于续聘公司2023年度财政审计机构及内部审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称大信所）为公司2023年度财政审计机构及内控审计机构。本议案尚须提交公司2023年第一次姑且股东大会审议，具体如下。大信所具备丰硕的为上市公司供给审计办事的经验取能力，可以或许恪尽职守，遵照、客不雅、的执业原则。为连结财政审计工做及内部审计工做的持续性及不变性，公司将续聘大信所为2023年度财政审计机构及内部审计机构，审计费用为人平易近币198万元，此中财政审计费用为150万元（已正在新三板挂牌的子公司除外），内部审计费用为48万元，并提请公司股东大会同意董事会授权公司运营高管层签订相关和谈及打点相关事宜。执业天分：（1）财务部颁布的《会计师事务所执业证书》（证书编号：11010141）；（2）首批获准处置金融审计相关营业；（3）首批获准处置H股企业审计营业；（4）军工涉密营业征询办事平安保密天分。汗青沿革：大信所成立于1985年，2012年3月转制为特殊通俗合股制事务所，总部位于，注册地址为市海淀区知春1号22层2206。大信正在全国设有32家分支机构，正在设立了分所，并于2017年设立了大信国际会计收集，目前具有美国、、、、法国、英国、新加坡等36家收集所。处置证券办事营业：大信是我国最早处置证券办事营业的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资历，具有近30年的证券营业从业经验。投资者能力：大信所职业安全累计补偿限额和计提的职业风险基金之和跨越2亿元，职业风险基金计提和职业安全采办合适相关。首席合股报酬谢泽敏先生。截至2022年12月31日，大信从业人员总数4027人，此中合股人166人，注册会计师948人。注册会计师中，跨越500人签订过证券办事营业审计。2022年度营业收入15.78亿元，为跨越10,000家公司供给办事。营业收入中，审计营业收入13.65亿元、证券营业收入5.10亿元。2022年上市公司年报审计客户196家（含H股），平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元。次要分布于制制业、消息传输软件和消息手艺办事业、电力热力燃气及水出产和供应业、科学研究和手艺办事业、水利和公共设备办理业。上市公司所外行业审计营业经验：大信所正在公司相关行业有丰硕的经验，为同业业上市公司审计客户家数为5家。拟签字合股人：舒佳敏，具有注册会计师执业天分。1996年成为注册会计师，2003年起头处置上市公司审计，2013年起头正在本所执业，2022年起头为本公司供给审计办事，近三年签订的上市公司审计有慈文传媒股份无限公司、中文六合出书传媒集团股份无限公司、江西万年青水泥股份无限公司。未正在其他单元兼职。拟签字注册会计师：敬锐，具有注册会计师执业天分。2023年成为注册会计师，2014年起头处置上市公司审计，2018年起头正在大信所执业，2022年起头为本公司供给审计办事。未正在其他单元兼职。质量复核人员：赖华林，具有注册会计师、资产评估师执业天分。1995年成为注册会计师，2013年起头处置上市公司审计质量复核，2013年起头正在本所执业，近三年复核的上市公司审计有江西万年青水泥股份无限公司、江西恒大高新股份无限公司、江西三鑫医疗科技股份无限公司、江西赣粤高速公股份无限公司、泰豪科技股份无限公司、江西洪城股份无限公司、江西黑猫炭黑股份无限公司、江西新余国科股份无限公司、慈文传媒股份无限公司、江西赣能股份无限公司、凤形股份无限公司的审计。未正在其他单元兼职。拟签字项目合股人、签字注册会计师及质量复核人员不存正在违反《中国注册会计师职业守则》对性要求的景象，未持有和买卖公司股票，也不存正在影响性的其他经济好处。拟签字项目合股人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存正在因执业行为遭到刑事惩罚，遭到证监会及派出机构、行业从管部分的行政惩罚、办理办法，遭到证券买卖所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分的。项目合股人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存正在违反《中国注册会计师职业守则》对性要求的景象。本期审计费用次要基于审计办事的性质、义务及风险和审计工做的繁简程度，分析考虑审计工做所需的工做量和响应级别审计人员的收费尺度订价。2023年度审计费用合计人平易近币198万元，此中财政审计费用为150万元（已正在新三板挂牌的子公司除外），内部审计费用为48万元，取2022年度审计费用分歧。2023年11月21日，公司召开第六届董事会2023年第一次董事特地会议，审议通过《关于续聘公司2023年度财政审计机构及内部审计机构的议案》。会议认为大信所具备响应的专业胜任能力和投资者能力，具备充脚的上市公司审计办事经验，可以或许满脚公司年度财政审计取内部审计工做要求。因而，同意续聘其为公司2023年度财政审计机构及内部审计机构，并同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。大信所的职业资历合适《证券法》相关要求，且持久处置证券相关营业，具有多年为上市公司供给审计办事的经验，有脚够的投资者能力，不存正在违反《中国注册会计师职业守则》关于性要求的，正在承担公司往年财政审计工做中，可以或许满脚公司年度审计工做的要求。同意续聘大信所为公司2023年度财政审计机构及内部审计机构，审计费用为人平易近币198万元，此中财政审计费用为150万元（已正在新三板挂牌的子公司除外），内部审计费用为48万元，并同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。2023年11月24日，公司召开第六届董事会第二十四次姑且会议，以12票同意、0票否决、0票弃权、0票回避的表决，审议通过《关于续聘公司2023年度财政审计机构及内部审计机构的议案》。董事会看法：同意继续礼聘大信所担任公司2023年度财政审计机构及内部审计机构，审计费用为人平易近币198万元，此中财政审计费用为150万元（已正在新三板挂牌的子公司除外），内部审计费用为48万元，并授权公司运营高管层签订相关和谈及打点相关事宜。2023年11月24日，公司召开第六届监事会第十三次姑且会议，以5票同意、0票否决、0票弃权、0票回避的表决，审议通过《关于续聘公司2023年度财政审计机构及内部审计机构的议案》。监事会看法：经审查，公司拟礼聘的大信所执业资历合适《证券法》的相关要求，具有承办公司财政审计营业所必需的专业学问，和为上市公司供给审计办事的丰硕经验取职业素养，可以或许满脚公司年度审计营业的工做要求。同意《关于续聘公司2023年度财政审计机构及内部审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。本次续聘2023年度财政审计机构及内部审计机构的议案尚须提交公司2023年第一次姑且股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担义务。采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》等相关施行。上述议案曾经公司第六届董事会第二十四次姑且会议及第六届监事会第十三次姑且会议审议通过，详见同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券买卖所网坐（）的相关通知。(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票为准。(一)股权登记日收市后正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东大会（具体详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。1.出席现场会议的小我股东持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用户并持有开户证券公司委托书）及持股证明打点登记手续；委托他人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人签订的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡（融资融券信用户并持有开户证券公司委托书）及持股证明打点登记手续。2.法人股东代表人出席会议的，持加盖单元公章的停业执照复印件、代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡及持股证明打点登记；法人股东委托的本次股东大会出席人须持出席人身份证、代表人授权委托书、加盖单元公章的法人停业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用户并持有开户证券公司委托书）。3.凡正在2023年12月5日买卖竣事后被中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的本公司股东可于2023年12月12日会议召开前的工做时间内，到公司证券部打点出席会议登记手续。异地股东能够用德律风、传实或邮件等体例登记。请登记的股东请留下联系德律风，以便联系。1.出席会议的股东及股东代办署理人请照顾相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的取会股东食宿费及交通费自理。2.请列位股东协帮工员做好会议登记工做（登记时间上午9:00—12：00，下战书2：00—5：00；现场会议起头后不予受理），并届时准时参会。3.收集投票系统非常的处置体例：收集投票期间，如收集投票系统遇突发严沉事务的影响，则本次股东大会的历程遵照当日通知。兹委托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2023年12月12日召开的贵公司2023年第一次姑且股东大会，并代为行使表决权。备注：委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。1.认购标的：中文六合出书传媒集团股份无限公司（以下简称公司）全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资无限公司（以下简称蓝海国投）拟认购江西省金杜鹃私募基金办理无限公司（以下简称金杜鹃）设立的江西省文化财产成长投资基金二期（无限合股）（暂命名，最终以工商注册登记机关核准的名称为准，以下简称省文投基金二期或标的基金），该基金尚需正在中国证券投资基金业协会存案。2.认购金额：省文投基金二期募集规模估计20.00亿元（人平易近币，下同，具体金额以现实募资为准）。此中，蓝海国投做为无限合股人拟以自有资金认缴出资3.00亿元，占标的基金认缴出资比例的15.00%。3.省文投基金二期的通俗合股人及基金办理人金杜鹃、无限合股人华章六合传媒投资控股集团无限公司（以下简称华章投资）、江西省文化财产投资无限公司（以下简称省文投公司）均属于公司控股股东江西省出书传媒集团无限公司（以下简称江西出书集团）的企业，为公司联系关系法人，故本次买卖形成联系关系买卖。4.按照《上市公司严沉资产沉组办理法子》相关，本次买卖不形成严沉资产沉组。按照《上海证券买卖所股票上市》及《公司章程》相关，本次联系关系买卖认购金额为3.00亿元，占公司比来一期经审计净资产的1.72%，属于公司董事会决策范畴事项，无须提交公司股东大会审议。5.相关风险提醒：标的基金尚需完成工商注册登记并正在中国证券投资基金业协会完成私募基金存案后方可处置相关投资，存案实施过程中尚存正在不确定性；本次投资各方尚未签订正式合股和谈，和谈内容和具体操做体例以最终签订的合股和谈为准，实施过程中尚存正在不确定性；本次投资无本金或收益，基金正在运营过程中受所投企业的办理和运营、相关市场宏不雅调控政策、财产政策、经济周期的变化以及区域市场所作款式的变化等多沉要素影响，可能存正在投资收益不及预期的风险。敬请泛博投资者审慎投资，留意风险。1.为持续推进公司高质量成长，进一步拓展全资子公司蓝海国投的投资渠道广州证件制作联系方式，加强公司分析合作力和盈利能力，蓝海国投拟做为无限合股人以自有资金3.00亿元参取认购金杜鹃设立的省文投基金二期基金份额，占标的基金认缴出资比例的15.00%。2.本次对外投资涉及通俗合股人及基金办理人金杜鹃、无限合股人华章投资、省文投公司均属于公司控股股东江西出书集团的企业，为公司联系关系法人，故本次买卖形成联系关系买卖。3.2023年11月21日，公司召开第六届董事会2023年第一次董事特地会议，审议通过《关于全资子公司认购财产基金份额暨联系关系买卖议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。2023年11月24日，公司召开第六届董事会第二十四次姑且会议，审议通过《关于全资子公司认购财产基金份额暨联系关系买卖议案》。4.按照《上市公司严沉资产沉组办理法子》相关，本次买卖不形成严沉资产沉组。按照《上海证券买卖所股票上市》及《公司章程》相关，本次联系关系买卖金额为3.00亿元，占公司比来一期经审计净资产的1.72%，属于公司董事会决策范畴事项，且过去12个月内，除日常联系关系买卖外，公司及所属子公司取统一联系关系人进行的买卖以及取分歧联系关系人进行的买卖类别相关的联系关系买卖现实发生金额为1.01亿元，占公司比来一期经审计净资产的0.58%，未达到公司比来一期经审计净资产绝对值的5%，故本次买卖无需提交股东大会审议。基金名称：江西省文化财产成长投资基金二期（无限合股）（暂命名，最终以工商注册登记机关核准的名称为准）存续刻日：10年，此中投资期5年，退出期5年，基金办理人可自从决定投资期和退出期各耽误1次，每次2年，再次延续期的，需经全体合股人分歧同意。基金次要投资范畴：次要投向旧事消息办事、内容创做出产、文化渠道、文化文娱休闲办事、创意设想办事、数字文化等焦点范畴，以及取文化相关的旅逛、体育、科技、消费、人工智能、云计较等相关范畴。2.出资放置：按照基金投资进度，按照4：3：3比例分三次实缴出资，前序批次实缴出资投资进度达到70%当前，进行下一批次的实缴出资。金杜鹃为省文投基金二期的基金办理人和施行事务合股人，担任省文投基金二期的资金募集、基金办理、投资项目办理等工做。运营范畴：一般项目包罗私募股权投资基金办理、创业投资基金办理办事（须正在中国证券投资基金业协会完成登记存案后方可处置运营），以自有资金处置投资（仅限实业投资、仅限项目投资、仅限创业投资）。比来一年次要财政目标：截至2022年12月31日，金杜鹃（财政报表）资产总额10960.21万元，净资产10633.67万元；实现停业收入389.65万元，净利润633.69万元。【该财政数据曾经大信会计师事务所（特殊通俗合股）审计】运营范畴：出书财产及相关财产的投资取办理、投资征询取筹谋；消息的收集取加工；经济消息办事、培训、代办署理；物业出租。比来一年次要财政目标：截至2022年12月31日，蓝海国投（归并报表）资产总额197,833.93万元，净资产102,998.79万元；2022年度实现停业收入491.70万元，净利润-1,426.78万元。【该财政数据曾经大信会计师事务所（特殊通俗合股）审计】运营范畴：一般项目包罗以私募基金处置股权投资、投资办理、资产办理等（须正在中国证券投资基金业协会完成登记存案后方可处置运营）。股权布局：江西省国有本钱运营控股集团无限公司持股99.9%，江西国控私募基金办理无限公司持股0.1%。运营范畴：对文化演艺、艺术品等各类行业的投资以及资产办理；本钱运营；资产受托办理；房产租赁；物业办理；进出口商业，软件办事，手艺推广办事，投资征询，会展办事；发卖工艺美术品、黄饰物品、矿石；五金交电，建建材料。比来一年次要财政目标：截至2022年12月31日，华章投资（归并报表）资产总额676943.16万元，净资产344989.08万元；2022年度实现停业收入67600.30万元，净利润7846.01万元。【该财政数据曾经大信会计师事务所（特殊通俗合股）审计】比来一年次要财政目标：截至2022年12月31日，省文投公司（归并报表）资产总额78597.33万元，净资产78233.21万元；2022年度实现停业收入389.65万元，净利润733.23万元。【该财政数据曾经大信会计师事务所（特殊通俗合股）审计】合股企业的存续刻日为10年，此中投资期5年，退出期5年。基金办理人可自从决定投资期和退出期各耽误1次，每次2年，再次延续期，须经全体合股人分歧同意。1.投资范畴：次要投向旧事消息办事、内容创做出产、文化渠道、文化文娱休闲办事、创意设想办事、数字文化等焦点范畴，以及取文化相关的旅逛、体育、科技、消费、人工智能、云计较等相关范畴。2.投资体例：间接或者间接投资参取投资A股上市公司非公开辟行股票、非公开辟行可转换债券、非上市企业（含新三板挂牌企业）股权，以前述资产为投资标的的资管打算，以及合适基金业协会要求的其他股权类投资。3.投资：（1）、典质、委托贷款等营业；（2）投资二级市场股票、期货、房地产、证券投资基金、评级AAA以下的企、信任产物、非保本型理财富物、安全打算及其他金融衍生品；（3）向任何第三方供给赞帮、捐赠（经核准的公益性捐赠除外）；（4）接收或变相接收存款，或向第三方供给贷款和资金拆借（以股权投资为目标的可转债除外，但不得处置明股实债）；（5）进行承担无限连带义务的对外投资；（6）刊行信任或调集理财富物募集资金；（7）国度律例处置的其他营业。本合股企业设置特地投资决策委员会，担任按照办理人的投资办理，就本合股企业的项目投资（不包罗姑且投资）、退出等严沉事宜做出决策。通俗合股人制定投资决策委员会议事，投资决策委员会表决法式具体以投资决策委员会议事为准。1.收益：门槛收益率为单利6%/年；如低于6%，办理人不提取业绩励。收益施行“先返本后分利”准绳，挨次如下：（1）全体出资人投资成本；（2）全体出资人单利6%/年；（3）若有残剩收益，通俗合股人取无限合股人按照10%：90%进行。2.吃亏分管：除和谈还有商定，合股企业的吃亏由所有合股人按照认缴出资额按比例分管，但无限合股人以其认缴出资额为限承担吃亏。因本和谈惹起的及取本和谈相关的一切争议，若是无法通过敌对协商处理，则应提交至南昌市有管辖权的。正在诉讼过程中，除各朴直正在提交的争议内容外，本和谈须继续履行。本次联系关系买卖遵照志愿、公允合理、协商分歧的准绳，确定各方出资额和出资比例，公司子公司及其他合做方均以货泉形式出资，买卖价钱公允、合理，不会影响公司及子公司的一般运营。基金合股和谈关于办理费、收益、吃亏承担等商定公允、合理，不存正在损害公司股东出格是中小股东好处的景象。蓝海国投本次拟认购的省文投基金二期次要投向旧事消息办事、融合成长、数字经济等文化财产焦点范畴，合适公司财产成长标的目的。同时，本次买卖充实借帮投资机构的专业资本和投资办理劣势，有益于进一步拓展投资渠道，加强盈利能力，提拔分析合作力和抗风险能力，为公司将来持续健康成长供给保障。本次投资是正在从停业务一般成长前提下做出的投资决策，不会影响公司一般出产运营，不会对现金流及经停业绩发生严沉晦气影响，合适公司及全体股东好处。省文投基金二期尚需完成工商注册登记并正在中国证券投资基金业协会完成私募基金存案后方可处置相关投资，存案实施过程中尚存正在不确定性；本次投资各方尚未签订正式《合股和谈》，和谈内容和具体操做体例以最终签订的合股和谈为准，实施过程中尚存正在不确定性；本次投资无本金或收益，所投资的项目可能遭到经济、行业周期、市场变化、投资标的企业的运营办理、投资方案等诸多要素的影响，可能存正在投资收益不及预期的风险。敬请泛博投资者审慎投资，留意风险。2023年11月21日，审议通过《关于全资子公司认购财产基金份额暨联系关系买卖的议案》。经认实核阅议案内容，会议认为公司全资子蓝海国投取联系关系方配合参取认购财产基金，进行文化范畴及文化相关财产投资，合适公司成长计谋的现实需要，合适公司及全体股东的好处，本次联系关系买卖事项合适相关律例的，联系关系买卖遵照公开、公允、的准绳，遵照了一般贸易条目，不存正在损害公司及全体股东好处的景象。因而，同意《关于全资子公司认购财产基金份额暨联系关系买卖的议案》并同意将该议案提交公司董事会审议，董事会正在审议上述事项时，联系关系董事应回避表决。2023年11月24日，公司召开第六届董事会第二十四次姑且会议，以6票同意、0票否决、0票弃权、6票回避的表决，审议通过《关于全资子公司认购财产基金份额暨联系关系买卖议案》，同意蓝海国投做为无限合股人以自有资金3.00亿元参取认购金杜鹃设立的省文投基金二期基金份额，并授权公司办理层及蓝海国投运营办理层正在额度范畴内具体落实投资事项并签订相关和谈。公司联系关系董事凌卫、夏玉峰、吴涤、吴卫东、汪维国、张其洪回避表决。按照《上海证券买卖所股票上市》及《公司章程》相关，本次联系关系买卖金额为3.00亿元，占公司比来一期经审计净资产的1.72%，属于公司董事会决策范畴，无需提交公司股东大会审议。截至本次联系关系买卖，过去12个月内，除已提交公司股东大会审议通过的《公司关于估计2023年过活常联系关系买卖的议案》外，公司及所属子公司取统一联系关系人进行的买卖以及取分歧联系关系人进行的买卖类别相关的联系关系买卖现实发生金额为1.01亿元，占公司比来一期经审计净资产的0.58%，未达到公司比来一期经审计净资产绝对值的5%。后续，公司将亲近关心私募基金的进展，并按照《上海证券买卖所股票上市》等相关，及时履行消息披露。本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。●2024年度中文六合出书传媒集团股份无限公司（以下简称公司）及所属子公司拟向银行申请不跨越95.00亿元的银行分析授信额度，并为银行分析授信额度内的贷款供给不跨越30.00亿元（包含以前年度发生的延续到本年度尚正在刻日内的余额，下同）的连带义务包管。2023年11月24日，公司召开第六届董事会第二十四次姑且会议，审议通过《关于2024年度公司及所属子公司向银行申请分析授信额度及为分析授信额度内贷款供给的议案》，具体通知如下。按照公司出产运营及投资打算的资金需求，公司及所属子公司2024年度拟申请银行分析授信总额不跨越人平易近币95.00亿元，具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金及各家银行现实审批的授信额度来确定，且将为银行分析授信额度内的贷款供给不跨越30.00亿元的连带义务包管。承兑汇票、开立信用证、出具保函营业等授信营业。以上授信额度不等于公司的现实融资金额，现实融资金额正在授信额度内以公司及所属子公司取银行现实发生的融资金额为准。为提高工做效率，公司董事会同意并提请股东大会核准公司董事会授权运营办理层按照公司现实运营的需要，正在额度范畴内打点分析授信额度申请及对分析授信额度内贷款供给等事宜，额度能够正在公司所属子公司范畴内进行内部调剂。为满脚公司经停业务拓展需求，公司及所属子公司拟向银行申请分析授信贷款总额不跨越30.00亿元（此中拟为子公司21.00亿元、子公司为母公司9.00亿元）的连带义务，现实营业以公司及所属子公司取银行现实发生的融资贷款为准，包罗但不限于以下所属子公司：上述额度仅为估计的最高额度，公司同意授权公司办理层按照现实运营需要，正在总额不跨越30.00亿元的前提下，正在公司所属子公司范畴内对额度进行内部调剂。公司目前尚未签定相关和谈，上述打算总额仅为公司拟供给的额度，上述尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以现实签订的合同为准。1.本次公司拟为银行授信额度的贷款供给30.00亿元，占公司截至2022年12月31日经审计净资产的比例为17.16%。2.截至本通知日，公司现实发生的对外累计余额为9.81亿元，占公司截至2022年12月31日经审计净资产的比例为5.61%，此中公司为所属子公司余额为9.81亿元，占公司截至2022年12月31日经审计净资产的比例为5.61%；子公司为母公司余额为0亿元。公司为银行授信供给合同累计余额为13.00亿元（含2022年度余额），均为公司对部属子公司或子公司为公司的，占公司截至2022年12月31日经审计净资产的比例为7.43%。没有过期。《关于2024年度公司及所属子公司向银行申请分析授信额度及为分析授信额度内贷款供给的议案》，曾经第六届董事会第二十四次姑且会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议核准。2024年度公司及所属子公司拟向银行申请分析授信额度及为分析授信额度内贷款供给事项，是基于公司经停业务成长需求合理预测而确定的，合适公司运营现实和全体成长计谋，风险正在公司可控范畴。为提高工做效率，公司董事会同意该议案并提请股东大会核准董事会授权运营办理层按照公司现实运营的需要，正在额度范畴内打点分析授信额度申请及对分析授信额度内贷款供给等事宜，额度能够正在公司所属子公司范畴内进行内部调剂。本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。●投资金额：公司及子公司拟正在2024年继续利用自有闲置资金70亿元人平易近币（指任一时点的最高余额）采办理财富物，正在该额度范畴内资金可滚动利用。●审议法式：该议案曾经公司第六届董事会第二十四次姑且会议及第六届监事会第十三次姑且会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议核准。●出格风险提醒：受政策风险、市场风险、流动性风险等影响，公司及子公司利用自有闲置资金采办理财富物的投资收益具有不确定性。敬请泛博投资者留意投资风险。中文六合出书传媒集团股份无限公司（以下简称公司）于2023年11月24日召开第六届董事会第二十四次姑且会议及第六届监事会第十三次姑且会议，别离审议通过《关于利用自有闲置资金采办理财富物额度的议案》。为合理自有闲置资金，提高资金利用效率，正在不影响公司一般出产运营的前提下，公司拟利用自有闲置资金不跨越70亿元人平易近币（指任一时点的最高余额，下同）采办理财富物（此中子公司智明星通科技股份无限公司不跨越人平易近币15亿元），以提高公司资金收益，为公司和股东创制更大的价值。具体如下。按照公司及子公司现有资金及利用打算，正在不影响公司一般出产运营、包管资金流动性和平安性的根本上，合理临时闲置的自有资金当令采办理财富物，有益于提高公司及子公司自有资金的利用效率，提拔资金收益程度。拟利用自有闲置资金不跨越70亿元（此中子公司智明星通科技股份无限公司不跨越15亿元）采办理财富物。投资刻日为自公司股东大会决议通过之日起12个月内无效。正在上述额度和刻日内，该资金能够滚动利用。《关于利用自有闲置资金采办理财富物额度的议案》曾经公司第六届董事会第二十四次姑且会议、第六届监事会第十三次姑且会议审议通过。2023年11月24日，公司召开第六届董事会第二十四次姑且会议，以12票同意、0票否决、0票弃权、0票回避的表决，审议通过《关于利用自有闲置资金采办理财富物额度的议案》。董事会看法：为合理自有闲置资金，添加资金收益，正在确保资金平安、操做合规且不影响公司一般出产运营的前提下，董事会同意公司及子公司利用自有闲置资金不跨越70亿元采办理财富物（此中子公司智明星通科技股份无限公司不跨越15亿元），并提请股东大会审议同意董事会授权公司及子公司运营办理层担任具体实施，正在授权无效期内该资金额度能够滚动利用，授权刻日自股东大会审议通过之日起12个月内无效。2023年11月24日，公司召开第六届监事会第十三次姑且会议，以5票同意、0票否决、0票弃权、0票回避的表决，审议通过《关于利用自有闲置资金采办理财富物额度的议案》。监事会看法：正在确保日常运营和资金平安的前提下，公司及子公司以自有闲置资金采办理财富物，不会对公司一般的出产运营形成晦气影响，理财富物取得的投资收益有帮于提拔公司全体业绩；不存正在损害公司及股东好处的景象，出格是中小股东的好处。同意《关于利用自有闲置资金采办理财富物额度的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议。投资风险：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及子公司利用闲置自有资金采办理财富物，其投资收益具有不确定性。风险办法：公司及子公司运营办理层、投资部分相关人员将按照决策、施行、本能机能相分手的准绳成立健全理财富物采办的审批和施行法式，根据制定的委托理财相关轨制文件，无效开展和规范运做理财富物采办事宜，并及时阐发和理财富物投向、项目进展。同时，公司将按照市场变化，及时调整投资规模和策略，严控投资风险，保障资金平安。正在确保日常运营和资金平安的前提下，经充实地预估和测算，公司及子公司以自有闲置资金采办理财富物，不会影响从停业务的一般开展。同时，通过对临时闲置的自有资金进行适度、当令的委托理财，有益于提高资金利用效率，添加收益，合适公司和全体股东的好处。本公司监事会及全体监事包管通知内容实正在、精确和完整，并对通知中的任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏承担义务。1.中文六合出书传媒集团股份无限公司（以下简称公司）第六届监事会第十三次姑且会议（以下简称本次监事会会议）的召开合适《中华人平易近国公司法》和《公司章程》的相关。经审查，公司拟礼聘大信会计师事务所（特殊通俗合股）的执业资历合适《证券法》相关要求，具有承办公司财政审计营业所必需的专业学问，和为上市公司供给审计办事的丰硕经验取职业素养，可以或许满脚公司年度审计营业的工做要求。同意《关于续聘公司2023年度财政审计机构及内部审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。正在确保日常运营和资金平安的前提下，公司及子公司以自有闲置资金采办理财富物，不会对公司一般的出产运营形成晦气影响，理财富物取得的投资收益有帮于提拔公司全体业绩；不存正在损害公司及股东好处的景象，出格是中小股东的好处。同意《关于利用自有闲置资金采办理财富物额度的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。