2、授权委托书剪报、复印或按以上格局便宜均无效。委托报酬天然人的需要股东本人签名；委托报酬法人股东的，加盖法人单元公章。

　　2、股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业》（2016年修订）》的打点身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统栏目查阅。并代表我单元（本人）按照以下对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未做具体的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单元（本人）承担。

　　鉴于安徽江南化工股份无限公司(以下简称“公司”或“本公司”)原董事长矫劲松先生已告退。为包管公司及董事会一般运做，按照《公司章程》第一百一十五条，“董事长不克不及履行职务或者不履行职务的，由对折以上董事配合选举一名董事履行职务。”现经公司全体董事分歧选举，由公司董事郭小康先生代为履行董事长职责，曲大公司选生新任董事长任职生效之日止。

　　项目合股人及签字注册会计师：，2005年成为注册会计师，2009年起头正在国际执业，2013起头处置上市公司审计，2020年起头为本公司供给严沉资产沉组审计办事，近三年签订上市公司审计3家，近三年复核上市公司审计2家。

　　具体内容详见2023年10月27日于巨潮资讯网上的《安徽江南化工股份无限公司资产减值预备计提及核销办理法子》。

　　签字注册会计师：耿建龙，2020年成为注册会计师，2018年起头处置上市公司审计广州证件制作联系方式，2020年起头正在国际执业，近三年签订上市公司审计4家，近三年复核上市公司审计0家。

　　2、期内公允价值变更收益金额为-4,142,000.00元，较上年同期削减108,520,400.00元，缘由是：期内公司持有的雪峰科技股票价钱较岁首年月下降0.1元/股，上年同期价钱较上年岁首年月添加2.52元/股。

　　3、期末合同欠债金额为185,510,491.21元，较岁首年月数添加145.41%，缘由是：期内所属海外公司北方矿业科技办事（纳米比亚）无限公司取罗辛铀业无限公司签定了《罗辛铀矿采矿一体化项目办事合同》，按照商定收取合同款子所致

　　国际为公司2022年度财政审计机构和内部审计机构。正在为公司供给审计办事期间，国际较好地履行了合同的义务和，如期出具了审计等各项，客不雅、、公允地反映公司财政和运营，从专业角度了公司及股东的权益。为连结审计工做的持续性和不变性，经公司董事会审计取风险办理委员会，拟续聘国际为公司2023年度财政审计机构和内部审计机构。

　　本期发生统一下企业归并的，被归并朴直在归并前实现的净利润为：6,061,637.48元，上期被归并方实现的净利润为：28,404,987.88元。

　　公司董事会审计取风险办理委员会对国际的天分进行了审查，认为国际具备证券、期货相关营业执业资历，具备审计的专业能力和天分，可以或许满脚公司年度审计要求，同意向公司董事会续聘国际为公司2023年度审计机构。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达不异看法。股东对总议案取具体提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。

　　（2）收集投票时间：2023年11月15日；此中，通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为：2023年11月15日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下战书13:00—15:00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统进行收集投票的具体时间为：2023年11月15日上午9:15至下战书15:00的肆意时间。

　　1、期末应收款子融资金额为290,450,553.47元，较岁首年月数削减32.70%，缘由是：应收单据到期解付所致。

　　正在本次股东大会上，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（地址为）加入投票，收集投票的具体操做流程见附件一。

　　4、期内资产措置收益金额为828,884.69元，较上年同期添加2,234,429.37元，缘由是：期内部门公司措置非流动资产确认的收益添加所致！

　　1、期内投资收益金额为23,742,899.08元，较上年同期添加30.97%，缘由是：①期内春联营企业确认的投资收益较上年同期添加32.53%；②期内确认雪峰科技分红较上年同期添加114.28%。

　　截止2022年12月31日，国际合股人85人，注册会计师1061人，签订过证券办事营业审计的注册会计师347人。

　　财务部于2022年发布了《企业会计原则注释第16号》，本公司自2023年1月1日起施行上述，具体影响列示如下！

　　7、期末其他分析收益金额为23,116,458.14元，较岁首年月数添加450.93%，缘由是：期内因汇率变更惹起子公司外币财政报表折算差额添加28,947,565.86元！

　　1、股东（含股东代办署理人）正在表决时只需正在议案左边的“同意”、“否决”和“弃权”中任选一项，选择体例应以正在选项下方对应的空格中打“√”为准，不合适此的表决均视为弃权。

　　国际已取得市财务局颁布的执业证书，是中国首批获得证券期货相关营业资历，获准处置特大型国有企业审计营业资历，取得金融审计资历，取得会计司法判定营业资历，以及取得军工涉密营业征询办事平安保密天分等国度实行天分办理的最高执业天分的会计师事务所之一，并正在美国PCAOB注册。国际过去二十多年一曲处置证券办事营业。

　　详见2023年10月27日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2023年第六次姑且股东大会的通知》（通知编号：2023-071）。

　　2、期末利用权资产金额为42,678,268.26元，较岁首年月数削减35.46%,缘由是：期末公司融资租赁资产削减所致。

　　8、会议地址：公司会议室（地址：安徽省合肥市高新手艺开辟区立异大道2800号立异财产园二期J2栋A座17层）！

　　国际首席合股报酬邱靖之，注册地址为市海淀区车公庄西19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊通俗合股。

　　国际近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚0次、办理办法9次、自律监管办法1次和规律处分0次。从业人员近三年因执业行为遭到办理办法9次，涉及人员22名，不存正在因执业行为遭到刑事惩罚、行政惩罚和自律监管办法的景象。

　　安徽江南化工股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年10月25日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘国际会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“国际”）为公司2023年度财政审计机构和内部审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将本次续聘会计师事务所的通知如下！

　　具体内容详见2023年10月27日公司于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《安徽江南化工股份无限公司2023年第三季度》（通知编号：2023-069）。

　　1、通过深圳证券买卖所互联网投票系统进行收集投票的具体时间为2023年11月15日上午9:15至下战书15:00的肆意时间。

　　3、期内资产减值金额为-1,290,438.46元，较上年同期削减1,330,381.53元，缘由是：上年同期子公司冲回上年度计提存货部门减值所致！

　　经审核，行规和中国证监会的，内容实正在、精确、完整地反映了公司的现实，不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。

　　具体内容详见2023年10月27日公司于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的通知》（通知编号：2023-070）。

　　安徽江南化工股份无限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第二十四次会议于2023年10月20日以电子邮件等体例通知了列位董事，并于2023年10月25日采用通信体例召开。会议应出席董事6名，现实出席董事6名，公司监事及高级办理人员列席了会议。会议召开法式合适《公司法》《公司章程》等相关。

　　具体内容详见2023年10月27日公司于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的通知》（通知编号：2023-070）。

　　经核查：国际具备证券、期货相关营业资历，具有多年为上市公司供给审计办事的经验取能力，可以或许满脚公司财政审计工做要求，可认为公司供给实正在、公允的审计办事并客不雅地评价公司的财政情况和运营。公司续聘会计师事务所的来由合理，决策法式符律、律例及《公司章程》的相关。本次续聘会计师事务不存正在损害公司及全体股东出格是中小股东好处的景象。同意聘用国际为公司2023年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

　　国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计营业收入25.18亿元,证券营业收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，次要行业（证监会门类行业，下同）包罗制制业、消息传输、软件和消息手艺办事业、电力、热力、燃气及水出产和供应业、批发和零售业广州专业制作各种证件、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同业业上市公司审计客户152家。

　　财务部于2022年11月30日发布的《企业会计原则注释第16号》，此中“关于单项买卖发生的资产和欠债相关的递延所得税不合用初始确认宽免的会计处置”的相关内容自2023年1月1日起施行。公司自2023年1月1日起施行该注释，并按照注释要求，对因合用该注释的单项买卖而确认的租赁欠债和利用权资产发生的应纳税临时性差别和可抵扣临时性差别对2023年岁首年月财政报表项目进行调整。

　　具体内容详见2023年10月27日公司于巨潮资讯网上的《安徽江南化工股份无限公司会计核算法子》。

　　国际按关律例正在以前年度已累计计提脚额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和采办的职业安全累计补偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业安全采办合适相关。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023岁首年月至本通知日止，下同），国际不存正在因执业行为正在相关平易近事诉讼中承担平易近事义务的。

　　将《公开辟行证券的公司消息披露注释性通知第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目标申明。

　　5、会议召开体例：公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向公司股东供给收集形式的投票平台，公司股东能够正在上述收集投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和收集投票中的一种表决体例，表决以第一次无效投票为准。

　　8、期末专项储蓄金额为74,634,232.27元，较岁首年月数添加43.26%，缘由是：期内公司按照财务部、应急部2022年11月发布的《企业平安出产费用提取和利用办理法子》财资〔2022〕136号的相关计提平安费用，本期停业收入同比添加，导致平安费用计提添加所致。

　　2.公司担任人、从管会计工做担任人及会计机构担任人(会计从管人员)声明：包管季度中财政消息的线.第三季度能否颠末审计。

　　颠末对国际会计师事务所（特殊通俗合股）相关消息的调查和论证，我们认为国际具备证券、期货相关营业资历和脚够的专业胜任能力、投资者能力，具有多年为上市公司供给审计办事的经验取能力，可以或许满脚公司2023年度审计的工做需求。本次续聘会计师事务所是基于公司营业成长和将来审计办事的需要，有益于公司审计工做的性取客不雅性，不存正在损害公司及全体股东出格是中小股东好处的景象。我们同意续聘国际做为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。

　　上述议案曾经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见2023年10月27日正在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关通知。

　　5、期末其他流动欠债金额为29,264,632.32元，较岁首年月数削减64.29%，缘由是：期末子公司已背书未到期的应收单据削减所致。

　　本公司及董事会全体包管消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　公司于2023年10月25日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘国际为公司2023年度审计机构。

　　3、会议召开的性及合规性：公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2023年第六次姑且股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开合适相关、行规、部分规章、规范性文件和公司章程的。

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员包管季度的实正在、精确、完整，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并承担个体和连带的义务。

　　4、期末其他对付款金额为329,840,973.07元，较岁首年月数削减34.04%，缘由是：期内全资孙公司盾安光伏电力无限公司收到由财务厅、发改委、能源局构成的带领小组下发的相关文件，具体内容详见公司于2023年2月21日披露的《关于全资孙公司一光伏发电项目移出电价补助清单并退回部门财务补助事项的通知》（通知编号：2023-010），公司按关要求退回已申领的补助资金166,175,100.00元。

　　起首，全体董事按照《公司章程》的相关，分歧选举董事郭小康先生正在公司董事漫空白期间代为履行董事长职责。本次会议由董事郭小康先生掌管，审议通过了如下议案。

　　提案1属于涉及影响中小投资者好处的严沉事项，公司将对中小投资者的表决零丁计票。中小投资者指：除公司董事、监事、高级办理人员、零丁或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。

　　1、期内投资发生的现金流量净额为-1,327,059,395.26元，较上年同期削减752,473,305.63元，缘由次要是：①期内部公司上年同期风电资本发电设备、扶植地面坐等，本年同比投资削减，较上年同期削减101,146,011.50元；②期内投资领取的现金较上年同期添加932,648,060.00元,系公司现金收购北方平易近爆、江兴平易近爆所致？。

　　项目合股人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年不存正在因执业行为遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业从管部分等的行政惩罚、办理办法，遭到证券买卖所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分的。

　　安徽江南化工股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十四次会议于2023年10月25日召开，会议决定于2023年11月15日召开公司2023年第六次姑且股东大会，现将本次股东大会的相关事项通知如下。

　　安徽江南化工股份无限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第十三次会议于2023年10月20日以电子邮件等体例通知了列位监事，并于2023年10月25日正在公司会议室采用通信体例召开。会议应出席监事3名，现实出席监事3名，公司高级办理人员列席了会议，会议召开法式合适《公司法》和《公司章程》等相关。会议由监事会陈现河先生掌管，审议通过了如下议案。

　　（2）法人股东凭停业执照复印件（加盖公章）、单元持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件打点登记手续。

　　6、期末本钱公积金额为1,813,432,152.06元，较岁首年月数削减36.26%，缘由是：期内统一下企业归并冲减本钱公积所致！

　　2023年3月1日，部属海外公司北方矿业科技办事（纳米比亚）无限公司取ROSSINGURANIUMLIMITED（中文名称“罗辛铀业无限公司”）正在纳米比亚签定了《罗辛铀矿采矿一体化项目办事合同》。北方矿业科技办事（纳米比亚）无限公司将为罗辛铀矿供给采矿一体化办事，合同刻日十三年，合同金额为125.9596亿纳米比亚元（约合人平易近币53.5879亿元）。具体内容详见公司披露的《关于签定严沉合同的通知》（通知编号：2023-012）。

　　2、期内筹资发生的现金流量净额为240,608,369.40元，缘由次要是：期内子公司向金融机构融资净额较上年同期添加579,576,699.82元。

　　具体内容详见2023年10月27日公司于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《安徽江南化工股份无限公司2023年第三季度》（通知编号：2023-069）。

　　项目质量复核人：刘佳，2009年成为注册会计师，2005年起头处置上市公司审计，2005年起头正在本所执业，近三年签订上市公司审计3家，近三年复核上市公司审计5家。

　　（1）截止2023年11月9日下战书收市后正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的本公司股东，均有权以本通知发布的体例出席本次股东大会及加入表决；因故不克不及亲身出席现场会议的股东可书面委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是公司的股东。

　　5、期内停业外收入金额为8,656,792.81元，较上年同期添加165.52%,缘由是：期内部公司清理往来及收取补偿金等添加收益所致！

　　国际审计办事收费按照营业的义务轻沉、繁简程度广州证件制作、工做要求、所需的工做前提和工时及现实加入营业的各级别工员投入的专业学问和工做经验等要素确定。上期审计收费228万元，2023年度审计费用估计为228万元，此中年限内财政决算审计费178万元，内控审计费50万元。

　　国际会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“国际”）创立于1988年12月，总部，是一家专注于审计鉴证、本钱市场办事、办理征询、政务征询、税务办事、法务取清理、消息手艺征询、工程征询、企业估值的特大型分析性征询机构。